4月13日消息，据The Block报道，据一位知情人士透露，Coinbase已针对上个月法官就美国SEC诉讼案作出的决定提起中间上诉，提出了存在意见分歧的充分理由。在其动议中，Coinbase将对SEC是否有权将数字资产交易作为投资合同提出上诉。据悉，中间上诉不太可能获得批准。去年，SEC曾试图对Ripple提起中间上诉，但最终被驳回。接下来，案件将进入...

2月6日消息，据澎湃新闻报道，2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡...

1月19日消息，据BeInCrypto报道，在Celsius、BlockFi和Voyager Digital加密公司破产案件的最新进展中，Kirkland & Ellis律师事务所的法律实力受到了关注。这家律师事务所以其在企业重组方面的专业知识而闻名，在这些备受瞩目的案件中担任首席法律顾问，有望获得1.2亿美元收入。该公司仅在Celsius一案中最终申请的...

作者 | Verity Ellis随着加密货币逐步被主流接受，法律现在开始努力解决如何使用旧的法律概念来保护和控制这项相对较新的技术。目前，比特币是英国法院及其他各国法院审理的几起案件的主题。此前，澳大利亚计算机科学家Craig Wright博士声称，他用笔名“Satoshi Nakamoto（中本聪）”写了一篇关于比特币的文章，并应作为比特币原始源代码的作...

12月28日消息，CoinDesk记者@nikhileshde发推表示，Binance创始人CZ正向监管其案件的联邦法院请求旅行许可，并要求对其申请进行封存。...

12月13日消息，据Cointelegraph报道，美国国税局(IRS)刑事调查部门将4起与加密货币相关的案件列入2023年十大“最引人注目的调查”案件，包括对丝绸之路市场、OneCoin、Oyster Protocol创始人“Bruno Block”以及使用比特币自助服务终端洗钱计划的调查。根据IRS刑事部门于12月4日公布的报告，其在2023财年共发起...

12月7日消息，据信报报道，香港证监会法规及执行部总监郑德嘉表示，证监会与警务处成立了虚拟资产交易平台工作小组，已在10月及11月召开4次会议，后续拟按照此机制，就有关虚拟平台的个案及案件进行至少一星期两次的资讯交流。双方将会制订准则，对个别个案进行风险评估，以决定是否进一步调查或执法。证监会若发觉有特别可疑案件，需要采取快速执法或相关行动，就会尽快联络警...

11月27日消息，据信报报道，香港警方最新公布的JPEX涉嫌诈骗案件信息显示，截至11月26日下午5点，共2623名受害人报案，涉及金额约16亿元。案件至今共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，将在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。警方表示，案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。...

11月16日消息，据The Block报道，FTX的律师Lawrence Gebhardt要求特拉华州法院将破产程序推迟“一到两个月”，以查明FTX的破产原因。他表示，案件的重要当事人位于世界各地，比如FTX的前律师Dan Friedberg目前在华盛顿，另一名前律师Can Sun在巴哈马，而SBF则在狱中。因此案件调查将“花费大量成本且需要大量旅行”，需...

11月8日消息，瑞波首席执行官表示，瑞波（Ripple）公司在美国证券交易委员会（SEC）案件上花费超过1.5亿美元。瑞波将把其与美国证券交易委员会（SEC）的案件一直上诉至最高法院。...

11月4日消息，据新京报报道，北京市人民检察院召开新闻发布会，通报金融检察工作情况。北京市人民检察院第四检察部主任杜邈介绍，2021年至今，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。杜邈表示，检察机关办理的金融犯罪呈现一些新的特点和趋势。非法集资犯罪手段迭代升级，仍...

10月20日消息，据官方消息，安全公司比特丛林表示，已协助于9月12日遭黑客攻击的加密交易所CoinEx冻结价值千万元人民币的被盗资产。据比特丛林安全工程师的调查发现，该案件高度关联一个代号为“币圈幽灵”的国际顶级黑客组织。高度相似的攻击模式及案件特征下，从2022年3月23日至今，该组织制造了多起累计超10亿美金的产损失。因其高度专业化的攻击技巧、隐匿手...

9月24日消息，据DLNews报道，香港警务处表示，在今年1月至7月期间共收到769起加密货币“杀猪盘”投诉，主要形式为东南亚有组织的犯罪团伙利用加密货币来欺诈寻求浪漫关系的受害者，并进行产业化线上诈骗。 其中受害者损失达4.078亿港元（约合5200万美元），且今年的案件数量有可能比2021年翻倍。据悉，2021年共有642起类似案件的报告，是2020年...

9月21日消息，据信报报道，香港警方通报了JPEX案件更新信息，周三（20日）再拘捕3名涉案男子，涉嫌串谋诈骗，现正被扣留调查，案件至今共有11人被捕。截至2023年9月20日下午5时，警方共接获2086名受害人报案，涉及金额约13亿港元，警方称调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。此外，据aastocks报道，昨晚传出香港警方已向本地电信服务供应商发出指示...

9月19日消息，在虚拟资产交易平台JPEX案件案情简报会上，香港警司李慕贤表示，自证监会9月13日发出警告后，9月14日转介至警方，并开始收到市民无法从JPEX提取虚拟资产。JPEX的平台币JPC不能进行交易，流通性极低，不值钱，JPEX以“极高不合理回报”游说受害人购买加密货币。JPEX平台几乎控制所有用户资产，且肆意调整出金上限。有理由相信涉案人员触犯...

9月18日消息，据The Block报道，Web3 YouTube频道BitBoy Crypto创始人Ben Armstrong的FTX案件已被驳回诉讼，而NFL球星Trevor Lawrence、YouTube影响者Kevin Paffrath和Tom Nash三位名人则选择和解针对他们的案件。此前报道，推广FTX的数名金融YouTuber已被提起10亿...

9月8日消息，据“慈利公安”微信公众号，近日，湖南省慈利县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导虚拟币网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人14人。目前，犯罪嫌疑人任某等14人已被慈利县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。此次虚拟货币网络传销案件，累计发展会员账户3.7万余个，仅层级关系就多达20多层。操作过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平...

9月8日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）委员Summer K. Mersinger在CFTC官网发布了一份声明，反对CFTC对Opyn、ZeroEx和Deridex等DeFi案件采取的一系列执法行动。Mersinger表示，去年，CFTC在“Ooki DAO”执法事件中涉足DeFi领域，以确定违反《商品交易法》和CFTC规则的中心化交易所不能通过去...

2023 年 8 月 29 日，纽约南区法院（SDNY）驳回了一项针对 Uniswap 的集体诉讼，原告指控 Uniswap 允许诈骗代币在该协议上发行和交易，对投资者造成损害并要求赔偿。法官认为当前的加密监管体系并不能为原告的诉求提供依据，Uniswap 不对第三方使用该协议造成的任何损害承担责任。而在 Uniswap「胜利」之前，同样在 SDNY，美国司...

8月13日消息，据 Cointelegraph 报道，由六名专门从事证券法及相关领域的法律学者组成的小组，于8月11日向美国纽约南区地方法院提交了法庭之友陈述，支持加密货币交易所 Coinbase与美国证券交易委员会 (SEC) 正在进行的法律斗争。法庭之友陈述是由不直接参与相关案件的一方向法庭提交的文件。它通常用于为诉讼的一方添加支持性论据，并强调案件将...